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农行徐州一主任与人勾结挪5亿存款 7900万余未追回
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作者:  来源:新华网-东方网  阅读:

 继河北邯郸农行金库被盗案之后,中国农业银行再次爆出内部管理上的丑闻:从2004年9月至2006年10月,(江苏)徐州农行一分理处主任与他人相互勾结,多次将储户的累计5.05亿元巨额存款从银行转出挪作他用,至案发前仍有7900万余元未能追回。记者获悉,徐州市中级人民法院日前对该起金融诈骗案一审宣判,1家单位和3位被告人均被判犯有集资诈骗罪,分别被判处12年、15年至无期徒刑不等。

  银行主任监守自盗

  据相关司法文书显示,这是一起典型的银行系统内部监守自盗案。该起诈骗案涉案金额高达5.05亿元,波及全国6省市的23家单位。主要涉案人员包括39岁的中国农业银行徐州分行狮子山分理处主任乔文胜,江苏省徐州市彭城贸易有限公司总经理彭继华——一个62岁、小学文化的老太太,44岁的湖北省荆门市金吉化工有限公司总经理金兴阶。

  据相关司法文书显示,从2004年9月至2006年10月,先由彭继华、金兴阶两人,以许诺高息的方法,利用国有商业银行的声誉,以承诺支付高息为诱饵,向徐州农行狮子山分理处拉存款等名义,先后从上海、北京、河南、山东、浙江、江苏等省市23家单位(每家单位1000万元到3000万元不等)非法募集资金5.05亿元。然后,在徐州农行狮子山分理处主任乔文胜的帮助下,从银行保险箱取出上述20多家存款单位的预留印鉴,交由彭继华、金兴阶两人扫描,伪造出存款单位的预留印鉴、转账支票等,随后,3人将存款从银行转出,套取资金使用或归还前款。

  6省市23家单位被骗

  日前,徐州中院对此案作出一审判决。判决书认定,被告单位徐州彭城贸易有限公司犯集资诈骗罪,判处罚金人民币40万元;被告人彭继华犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;被告人乔文胜犯集资诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币10万元;被告人金兴阶犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币5万元。赃款予以追缴,发还被害人;不足部分责令被告单位彭城贸易公司及三被告人退赔。

  据了解,此案的审理可谓一波三折:历经三次审理,一次对被告人彭继华进行精神病鉴定,检察院两次申请调取新证据,曾一度中止审理,后又被延期审理。前不久,才得以一审宣判。尽管此案波及的受害者分布在全国6省市23家单位,但此案却鲜有被媒体报道。

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